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如果是以公司名义诈骗,多少金额可以报警立案

时间:2025-05-05 22:35:37 来源:本站

根据《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》第七十七条,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,公安机关应予立案追诉。例如,一家自称有建筑工程可分包的公司,与其他企业签订合同,收取工程保证金后却无法开工,且拒绝退还保证金,若涉案金额达两万元及以上,就符合合同诈骗罪的立案标准。像西宁市公安局城西公安分局侦破的一起案件,犯罪嫌疑人周某、陶某以某建筑工程公司名义,在未取得国有企业许可下,虚构工程项目与多个被害公司签订合作协议书,收取 180 余万元保证金用于偿还债务,此类行为就构成了合同诈骗犯罪 。Image_11349652641906.jpg

集资诈骗罪立案标准

该罪名立案标准通常更为严格,需综合考量诈骗手段、金额、造成的社会影响等多方面因素。一般而言,个人进行集资诈骗,数额在十万元以上的;单位进行集资诈骗,数额在五十万元以上的,应依法追究刑事责任。例如,武汉福爱晚健康管理有限公司,指使员工向社会公众宣传 “满城芳养老度假村” 等投资项目,非法吸收公众资金,此类以公司名义实施的集资诈骗行为,一旦达到相应金额标准,公安机关会立案侦查 。

其他相关罪名立案标准

在商业活动中,公司若涉及串通投标等欺诈行为,也可能触犯法律。依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》第六十八条,投标人相互串通投标报价,或者投标人与招标人串通投标,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:一是损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益,造成直接经济损失数额在五十万元以上的;二是违法所得数额在二十万元以上的;三是中标项目金额在四百万元以上的 。比如,在某个工程项目招投标中,几家公司恶意串通,操纵投标价格,损害其他投标人利益,若符合上述情形,就会被立案调查 。

特殊情况与综合考量

即使单次诈骗金额未达上述标准,但若存在多次诈骗、造成恶劣社会影响、导致被害人生活陷入困境等情形,公安机关也可能综合判断后决定立案。此外,不同地区可能根据当地经济发展水平、犯罪态势等,对部分罪名的立案标准进行适当调整。所以,一旦发现被公司诈骗,无论金额大小,都应及时收集相关证据,如合同、转账记录、聊天记录、公司宣传资料等,向公安机关报案。警方会依据具体案件情况,结合法律规定,判断是否符合立案条件并开展后续调查工作 。